Analyste cellule Investigations & Opinions H/FCrédit Agricole
Critères de l'offre
Métiers :
- Compliance officer (H/F)
- + 3 métiers
Secteur :
- Banque, Finance, Assurances
Diplômes :
- Brevet Professionnel BP, Brevet de Technicien BT
- + 1 diplôme
Lieux :
- La Défense (92)
Conditions :
- CDI
- Temps Plein
L'entreprise : Crédit Agricole
Description du poste
•Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage (Fircosoft) sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
•Emission d'avis de Sécurité financière en pré-trade sur les opérations de l'UBAF ; sous l'angle de LCB-FT, sanctions internationales;
•Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
•Rédaction des rapport d'examens renforcés ;
•Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
•Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
•Mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs ;
•Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
•Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
•Rédaction des demandes d'autorisation à la Direction Générale du Trésor ;
•Calcul et restitution d'indicateurs de pilotage à destination de la Direction.