Contrôleur Analyste LCB-FT H/F

Le 13 janvier

Critères de l'offre

  • Analyste LCB-FT (H/F)
  • Île-de-France
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Expérience requise : débutant à 1 an , 1-2 ans , 3-5 ans
  • Niveau d'études : Bac. Général

L'entreprise : Caisse d'Epargne Ile de France

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels.

Notre réseau ?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien, ainsi qu'une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Notre effectif ?

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs : une équipe d'experts engagée et proche de ses clients.

Notre mission ?

Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d'envisager l'avenir avec un seul mot d'ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l'intérêt collectif.

Notre ambition ?

Offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de l'humain et du digital, dans un esprit bienveillant et collaboratif.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région pour accompagner la croissance des entreprises, le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que la transformation du territoire en termes d'aménagement, d'équipement et d'infrastructures.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l'égalité entre les femmes et les hommes.
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Description du poste

Poste et missions

La Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents de la Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche au sein du Département de la Sécurité Financière et de son Service Lutte-Antiblanchiment-FT, un(e) Contrôleur(euse) Analyste.

Vos missions :

- Participer à l'identification et la mise sous contrôle des risques de non-conformité par la déclinaison dans tous les processus de la cartographie nationale des risques réglementaires de non-conformité,

- Contribuer à l'intégration des normes de conformité et points de contrôles dans les procédures métiers de l'établissement ainsi que dans les dispositifs de maîtrise des risques,

- Participer à la conception et à l'actualisation des programmes de vigilance LAB-FT (détection-analyse-traitement),

- Participer à la détection de situations atypiques, aux investigations permettant de les qualifier et après analyse, à la rédaction des rapports ad hoc,

- Participer aux actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs de l'entreprise,

- Apporter une expertise sur les sujets relevant de la LAB-FT et des contrôles permanents, auprès d'interlocuteurs internes et externes,

- Contribuer aux différents Comités existants dans l'entreprise et concourants à la maîtrise des risques,

- Participer aux travaux transverses du département tels que l'optimisation des procédures existantes, la mise en place d'actions correctives liées aux dysfonctionnements constatés, …

- Identifier les axes d'amélioration de la qualité.

Description du profil

Titulaire d'un Bac+4/+5, votre expérience réussie dans le domaine bancaire vous a permis d'acquérir de solides connaissances sur les marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises.

Expert dans l'analyse des risques KYC, vous connaissez la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme, la corruption, sanction et embargo.

Vous avez mené des contrôles de 1er niveau et/ou vous avez exercé des fonctions de contrôles de 2nd niveau.

Vous avez démontré vos capacités de recherche, d'analyse, de synthèse, d'organisation et de rigueur. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que votre sens du détail et du résultat sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.

Vous maîtrisez le Pack Office (notamment Excel et Word) et avez une forte appétence pour les outils informatiques ce qui vous permet à court terme de maîtriser les systèmes de requêtes utilisés dans cette fonction.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : CEIDF11137_173677362888911

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