Analyste KYC H/F CDI H/FCrédit Agricole
Critères de l'offre
Métiers :
- Analyste KYC (H/F)
- + 3 métiers
Secteur :
- Banque, Finance, Assurances
Diplômes :
- CAP / CFPA
- + 1 diplôme
Lieux :
- La Défense (92)
Conditions :
- CDI
- Temps Plein
L'entreprise : Crédit Agricole
Description du poste
Au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :
S'assurer de la conformité des dossiers « Clients » du siège et des bureaux de représentation et conduire l'analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l'analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/ou d'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.