Chargé de conformité clients (KYC) H/F
Critères de l'offre
L'entreprise : Crédit Agricole
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Description du poste
Know Your Customer ou KYC, regroupe l'ensemble des procédures permettant de vérifier l'identité des clients/investisseurs, personnes physiques ou morales.
Les processus KYC sont utilisés afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Composé d'une cinquantaine de personnes, le service KYC recherche un stagiaire afin d'aider les équipes dans ces procédures.
Vous participerez aux missions suivantes :
- Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ;
- Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
- Mise à jour de la documentation relative aux participants ;
- Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
- Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC
Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques, et les gestionnaires ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités). En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.
#LI-DNI
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2024-91506
