KYC Junior Analyst
Critères de l'offre
L'entreprise : Crédit Agricole
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Description du poste
What you will do:
• Analyze customer profile to determine the required KYC information as per procedure.
• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.
• Collect or source the client information from the public sources.
• Analysis of collected data, perform sanity check, liaison with internal partners to collect missing information and documents, confirmation and validation
• Perform name screening and background checks.
• Input client's data and upload documents into KYC system, to ensure that the KYC Due Diligence package for client for new onboarding client or recertification of existing client is completed in a timely manner and in compliance with local regulations as well as the Bank's global procedure.
• Responsible for liaising with quality controllers and compliance teams for any issues.
• Ensure proper procurement, maintenance and updates of KYC Due Diligence documentation
• Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role.
• Complete all mandatory training as required to achieve and maintain competence
Your responsibilities
• Analyze the customer profile to determine the KYC information required according to the procedure
• Analysis of existing documents, obtain new documents if changes are observed
• Collect or obtain customer information from public sources
• Analyze the data collected, carry out consistency checks, ensure the link with internal partners for the collection of missing information and documents, confirmation and validation
• Look for possible negative information
• Enter customer data and upload documents into the KYC system
• Ensure that the opening of a relationship or its periodic certification is done according to KYC standards and within the required time limits
• Be responsible for relations with quality controllers and compliance teams for any issues
• Ensure maintenance and necessary updates of KYC documentation in the bank's systems for reference purposes
• Maintain the knowledge necessary to be fully qualified to undertake the role
• Complete all mandatory training required to achieve and maintain competence
#LI-DNI
Salaire et avantages
Salaire : Salaire selon profil
Référence : 2024-91866
