Analyste Conformité H/F

Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.

Dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose d'un dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.

Au sein de la direction de Conformité, l'analyste Conformité en charge de la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) :

- Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :

- Etudie les Proposition de déclaration de soupçon LCB-FT sur tous les marches

- Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel

- Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés

- Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT

- Rédige des synthèses et formule des recommandations à l'issue des analyses menées

- Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT

- Est capable de collaborer efficacement avec les différents secteurs de LCL dans la cadre des analyses menées

- Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :

- Contribue à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance

- Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés