Analyste KYC Proximité Client F/HGi Group

Gi Group est spécialisée en intérim et recrutement généralistes. Notre mission est de faciliter la recherche d'emploi et de collaborateurs, pour les candidats et les entreprises, afin de leur permettre d'atteindre leurs ambitions.

Nous conseillons les candidats dans la recherche de la meilleure mission et sécurisons leur employabilité en favorisant l'accès à de nouvelles qualifications grâce à la formation. Nous contribuons au développement des entreprises en identifiant, dans les plus brefs délais, les professionnels qualifiés pour des missions en intérim, CDD ou CDI, tous secteurs d'activité confondus.

À propos de nous : Grafton Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France, recherche un.e Analyste KYC Proximité Client F/H
Mission :
* Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce.et préconise des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies.
* Traitement des alertes Netreveal relevant de la clientèle concernée dans le respect des délais.
* Analyse les dossiers issus des comités de certification et de re certification (CAC).
* Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.
* Exécute contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre Mer,.
* Proposition et suivi de la mise en œuvre des actions correctrices.
Profil Diplômé(e) d'un Bac +2/+3 avec une Expérience minimum de 6 mois en KYC (Stage et Alternance inclus).
Maîtriser les concepts d'analyse financière | Souhaitable, Connaître les concepts juridiques de base | Indispensable, Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements) | Indispensable
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