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KYC Analyst

Le 16 septembre

Critères de l'offre

  • Conseiller en assurances (H/F) , Analyste - Direction des investissements (H/F) , Gestionnaire de contrats assurance (H/F)
  • Singapour
  • CDI
  • Temps Plein
  • Secteur : Banque, Finance, Assurances
  • Domaines d'expertise : Kyc , Documentation , Grandes entreprises , Régulation , Middle office Voir plus , Parts , Fonds , Compliance , Banque commerciale , Financial , Métiers de la banque , Guides , Maintenance , Financement structuré , Couverture , Leader , Investment , Due diligence , Investment banking , Manageur , Front office , Approach , Changes , Finance , Linkedin , Process Improvement , Screening , Procurement , Per , Twitter , Flexible Voir moins
  • Niveau d'études : Bac+3, Licence générale, Licence professionnelle

L'entreprise : Crédit Agricole

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2019). Près de 8400 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : *************
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste

Summary of the role:

This role is within the Know Your Customer /Global referential management team where the Analyst will be part of the KYC Middle Office team, in coordination with the Front Office, the KYC controllers and Financial Security. The Analyst will be in charge of analyzing and updating KYC files.

Main Responsibilities:

  • Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.
  • Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.
  • Collect or source the client information from the public sources.Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with relationship manager for further documents, information and confirmation.
  • Perform name screening and background checks.
  • Input client's data and upload documents into KYC system
  • Responsible to liaise with quality controllers and compliance teams for any issues.
  • To ensure the global quality of the KYC files according to the compliance rules.
  • To be part of department methods and process improvement, Be an active contributor of the convergence program between Paris, London, New York and Singapore
  • To conduct/review and analyze information procured and ensure that Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence for new account opening and maintenance of existing client accounts is in compliance with local regulations as well as the Bank's global procedure.
  • Ensure that the KYC Due Diligence package for client for new onboarding client or recertification of existing client is completed accurately and in a timely manner.
  • Team spirit and share knowledge, working within a team - with an adaptable & flexible approach, coordinate & guide with other stakeholders across the team and globe on KYC quires.
  • Ensure proper procurement, maintenance and updates of KYC Due Diligence documentation in the bank's systems for reference and verification.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil


Référence : 2020-49509